Ficha de formación · Catálogo 2027Normas de sistemas de gestión
ISO 37001:2025 — Anticorrupción
Dos días para construir un sistema de gestión antisoborno conforme a ISO 37001:2025. Evaluación del riesgo de corrupción, debida diligencia con los socios, controles financieros y no financieros, regalos e invitaciones, denuncia e investigación: cada requisito se aplica a sus compras, sus ventas y sus relaciones con las administraciones. Usted sale con un mapa de riesgos y las prioridades de su sistema.
Duración2 días
Solicitar un presupuestoObjetivos
- Explicar la estructura de ISO 37001:2025 y lo que la certificación demuestra, y lo que no demuestra
- Evaluar el riesgo de corrupción por actividad, por socio y por tipo de transacción
- Aplicar una debida diligencia proporcionada a los puestos expuestos y a los socios de negocio
- Establecer los controles financieros y no financieros, las reglas sobre regalos y el mecanismo de denuncia
- Organizar la función de cumplimiento antisoborno, el seguimiento, la auditoría interna y la revisión por la dirección
Programa
Día 1 — mañana
- Corrupción activa y pasiva, tráfico de influencias, pagos de facilitación: de qué trata la norma
- ISO 37001:2025, que sustituye a la edición 2016 y a su enmienda de 2024: estructura y principales requisitos
- Contexto, partes interesadas, marco legal marroquí y exigencias de los socios internacionales
- Liderazgo: compromiso del órgano de gobierno y de la dirección, política antisoborno
Día 1 — tarde
- Función de cumplimiento antisoborno: independencia, autoridad, medios
- Evaluación del riesgo de corrupción: método, criterios, actualización
- Ejercicio: mapa de riesgos de corrupción de sus compras y de sus ventas
- Cuestionario de mitad de formación
Día 2 — mañana
- Debida diligencia en la contratación para puestos expuestos y con los socios de negocio
- Controles financieros y no financieros: delegaciones, doble firma, licitaciones, subcontratación
- Regalos, invitaciones, donaciones y patrocinios: reglas, umbrales internos, registro
- Conflictos de intereses y cláusulas antisoborno en los contratos
Día 2 — tarde (taller)
- Denuncia, protección de los denunciantes, investigación y tratamiento
- Seguimiento, auditoría interna, revisión por la dirección y por el órgano de gobierno
- Taller: prioridades de su sistema a partir del mapa de riesgos
- Prueba de conocimientos y presentación de los trabajos
Metodología
- Lectura comentada de los requisitos, ilustrada con situaciones de compras, ventas y contratación pública
- Mapa de riesgos elaborado sobre sus procesos y sus socios
- Casos prácticos: intermediario comercial, regalo de un proveedor, solicitud de un funcionario público
- Debate de dilemas en subgrupos
- Cuestionario de mitad de formación y prueba final
Evaluación y documentos
Cuestionario de mitad de formación y prueba de conocimientos al final de la sesión, evaluación en caliente a J+1. Certificado de formación numerado, verificable en línea, para cada participante; informe de formación y mapa de riesgos de corrupción surgido del taller entregados a la empresa.
Materiales bilingües para cada participante; cada formación presencial incluye su gemelo digital en OmniLearn.
Preguntas frecuentes
¿Pone una certificación ISO 37001 a la empresa a salvo de cualquier proceso?
No. La norma ayuda a prevenir, detectar y tratar la corrupción; no garantiza que no ocurra ningún hecho y no sustituye el cumplimiento de la ley. Un sistema aplicado y documentado sigue siendo una prueba seria de diligencia.
¿Sigue siendo válida la edición 2016?
No. ISO 37001:2025 ha sustituido a la edición 2016 y a su enmienda de 2024, que quedan anuladas. Un sistema construido hoy debe apuntar a la edición 2025.
¿Qué empresas están afectadas?
La norma se aplica a cualquier organización, con medidas proporcionadas al riesgo. Las empresas que concurren a contratos públicos, trabajan con intermediarios o con socios internacionales son las primeras en implantarla.
¿Se puede integrar en un sistema ISO 9001 existente?
Sí. La estructura armonizada permite compartir el control documental, la auditoría interna y la revisión por la dirección. El trabajo propio del antisoborno se refiere a la evaluación del riesgo, la debida diligencia y los controles.
Información práctica
- Duración
- 2 días
- Público
- Dirección, responsables de cumplimiento, compras, finanzas, comercial, juristas, auditores internos
- Requisitos previos
- Ningún requisito previo
- Número de participantes
- Grupos de 6 a 12 participantes, en la empresa
- Formato
- En la empresa, presencial en sus instalaciones
- Idioma
- Francés, darija o inglés; materiales bilingües
- Financiación
- Contratos especiales de formación de la OFPPT (TFP), GIAC, Maroc PME: preparamos los expedientes con usted, sin coste adicional.
- Personalización del programa
- Programa adaptado a sus procedimientos, sus equipos y su público
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